公司治理代表圖
 

 

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，並致力於股東權益極大化。董事會應負責公司整體的營運狀況，設立確切的目標，並努力達成。董事會應向股東會負責，董事之酬勞，須提送股東會決議，由股東決定與承認董事會經營結果，做為衡量公司最高治理單位管理績效的方式。透過董事會績效的衝量，有助於提升董事會的決策品質及效率，達成有效管理及監督公司的目的。另外，透過年報揭露董事會董事的出席率，加強董事對其自身應盡之責任與義務之要求，確實發揮監督與管理公司之功能。
本公司已訂定「公司治理實務守則」規定董事普遍具備執行職務所必需之知識、技術及素養。為達到公司之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

-營運判斷能力。
-會計及財務分析能力。
-經營管理能力。
-危機處理能力。
-產業知識。
-國際市場觀。
-領導能力。
-決策能力。
 
※第六屆董事成員持股及學經歷
職稱 姓名 現在
持有股數		 利用他人名義持有
股份		 主要經（學）歷
股數 持股
比率		 股數 持股
比率
董事長 庄春龍 29,138,883 16.86% 10,824,408
 (註1)		 5.83%
(註1)		 晉江市第四中學高中畢業
晉江雙溝龍飛製鞋廠總經理
晉江市鞋業商會副會長
泉州市鞋業商會副會長
青年企業家協會和青年商會擔任會長
本公司董事長。
Dragon Million (Asia) Limited (BVI)董事長
Jinli Group Holdings Limited(Bermuda)董事長
Topoint Group Limited(BVI)董事長
Dragon Flair Limited (BVI)董事長
Gold Apple (HK) Int'l Trading Co. Limited董事長
Million Win Creation Limited董事長
愛奇（福建）鞋塑有限公司董事長
金蘋果(中國)有限公司董事長
晉江愛奇塑料製品有限公司 總經理。
長泰金蘋果實業有限公司董事長
領先國際生物科技股份有限公司董事長
董事 陳泓霖 ─ ─ ─ ─ 廈門理工學院
領先（中國）生物科技有限公司採購經理
禾一廣告傳媒有限公司運營總監
金蘋果（中國）有限公司電商銷售總監
董事 蔡永隆 ─ ─ ─ ─ 中國文化大學國際貿易學
弘瑞國際股份有限公司總經理特助
香港隆成集團流通事業部經理
董事 薛又瑋 ─ ─ ─ ─ 淡江大學會計研究所碩士
勤業眾信聯合會計師事務所經理
亞洲塑膠再生資源控股有限公司董事長特助
崇正管理顧問股份有限公司總經理
獨立
董事		 陳金德 ─ ─ ─ ─ 東吳大學會計學研究所
資誠聯合會計師事務所高級領組
九華不動產(股)公司資深顧問
台灣伽瑪移動數位(股)公司財務長
長利科技(股)公司/總管理處副總經理
雋實集團/CFO 財務長
Trishine-Group/TW，Kunshan CFO 
弘捷電路股份有限公司財務副總經理/公司發言人
弘捷電路(常熟)有限公司*財務暨行政協理
聯意製作股份有限公司*財務暨行政協理
藍天電腦股份有限公司總經理特別助理
太航工業股份有限公司副總經理
獨立
董事		 葉明 ─ ─ ─ ─ 中國文化大學觀光事業學系
億杰科技股份有限公司副總經理
江蘇遠昇光電股份有限公司董事
展成電機(東莞)有限公司監察人
駿熠電子科技股份有限公司總經理
駿熠電子科技股份有限公司董事
獨立
董事		 羅平 ─ ─ ─ ─ 湖北大學工商管理以及漢語言文學雙學位
廈門鴻基偉業複材科技有限公司項目副總
廈門視貝科技有限公司渠道總及零售項目總
浙江夢娜襪業股份有限公司營銷總
愛譜樂科技有限公司營銷監
永高體育用品有限公司營銷總
足友體育用品有限公司營銷總
大黃蜂體育用品有限公司營銷總
特步（中國）有限公司品牌經理
註1：庄春龍其他股權係透過其擁有之Dragon Million(Asia) Limited持有本公司股份10,824,408股。

※董事成員落實多元化情形
本公司之董事會結構，係就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，主要以二大面向呈現：
 A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
 B.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、
   專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。
本公司積極配合金融監督管理委員會推動公司治理 3.0 永續發展藍圖的五大主軸，已達成獨立董事席次不得少於董事席次三分之一、設置公司治理主管、投保董事責任險、每季財務報表經審計委員會通過及電子投票。此外配合主管機關政策，2025年起編製並申報2024年永續報告書，並預計於 2026年董事全面改選時，至少設置 1 名女性董事，逐步落實性別多元化，達成情形：
管理目標 達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一 達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 達成
董事會成員過半席次具備財會。證券市場專長及百貨產業資歷，提供營運面及產業實務之專業建議，提升公司永續競爭力，使公司董事會功能更臻完善。 達成
 
內部績效評估：
本公司於114年12月19日完成114年內部績效評估，114年董事會內部自評整體董事會、功能委員會、董事成員自評之績效評估結果皆為標準以上。整體而言，董事會運作情形良好，將依據本次董會之績效自評結果持續強化，以提升公司治理成效。
 
多元化核心
 
 
姓名		 基本組成 專業能力 產業經驗
國籍 性別 具員工身份 年齡 獨立董事任期年資
21~30歲 31~40歲 41~50歲 41~50歲 51~60歲 61~70歲 3年以下 7-9年 財會 經營
管理		 行銷 投資
併購		 證券 金融 行銷 百貨
服飾		 貿易 經營
管理
董
事
 庄春龍 香港 男 V         V         V V       V V V V
陳泓霖 中國 男   V                 V V       V V V V
蔡永隆 中華民國 男           V         V V       V V V V
薛又瑋 中華民國 男           V       V     V V V       V
獨
立
董
事		 陳金德 中華民國 男             V V   V     V V V       V
葉明 中華民國 男           V   V     V   V V V       V
羅平 中國 男       V       V     V V       V V V V
 
第六屆董事委員任期：112/06/21~115/06/20，運作情形：
召開日期 重要決議事項 所有獨立董事意見 公司對獨立董
事意見之處理
2023/03/30 通過本公司2022年度員工及董事酬勞分派及發放方式。 無 無
通過本公司2022年度營業報告書及2022年度合併財務報表。
訂定本公司內部控制制度聲明書案。
修訂本公司「公司章程」案。
修訂本公司「公司治理實務守則」案。
2023/05/08 通過本公司2022年度盈虧撥補表案。 無 無
通過本公司2023年度第一季合併財務報表。
更新本公司「內部控制制度聲明書」案。
擬設置公司治理主管案。
董事及獨立董事全面改選暨提議並審查董事及獨立董事候選人名單案。
解除新任董事之競業禁止案。
2023/06/09 集團公司間資金貸與案。 無 無
修訂本公司「股東會議事規則」案。
2023/06/30 選任董事長案。 無 無
選任薪酬委員會委員案。
選任總經理案。
通過領先國際生物科技股份有限公司清算案。
2023/8/28 通過本公司2023年度第二季合併財務報表。 無 無
集團公司間資金貸與案。
2023/11/13 通過本公司 2023 年度第三季合併財務報表。 無 無
選任資安主管案。
修訂本集團內部控制制度及內部稽核實施細則案。
追認通過本公司台灣辦事處遷址案。
追認領先國際生物科技股份有限公司解散清算改停業案。
2023/12/08 擬更換會計師案。 無 無
2023/12/21 通過2024年度預算方案。 無 無
通過2024年度稽核計畫。
決議薪酬委員會所建議之董事薪資報酬案。
決議薪酬委員會所建議之經理人薪資報酬案。
通過董事會及個別董事自我或同儕評鑑。
擬聘任新任簽證會計師案。
2024//03/12 通過本公司2023年度員工及董事酬勞分派及發放案。 無 無
通過本公司2023年度營業報告書及自結合併財務報表案。
通過本公司2023年度「內部控制制度聲明書」案。
修訂本公司「審計委員會行使職權辦法」案。
修訂本公司「董事會議事規則」案。
修訂本公司「董事會設置及行使職權辦法」案。
擬訂定2024年股東常會召開時間、地點、召集事由案。
2024/05/10 通過本公司2023年度盈虧撥補案。 無 無
通過審議本公司2024年度第一季合併財務報表案。
關係人租賃不動產使用權資產案。
召集 2024 年股東常會相關事宜。
2024/06/11 集團公司間資金貸與案。 無 無
修訂本公司永續發展實務守則案。
擬指派集團財務部為推動企業永續發展兼職單位。
2024/08/28 集團公司間資金貸與案。 無 無
通過關係人租賃不動產使用權資產案。
追認領先國際生物科技股份有限公司向國稅局辦理展延停業案。
本公司2024年度第2季合併財務報告案。
2024/11/12 為造具本公司2024年度第3季合併財務報表案。 無 無
為擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
為擬訂定本公司風險管理政策與程序。
為擬修訂本公司審計委員會組織規程。
為擬修訂本公司公司治理實務守則。
2024/12/18 為擬審議本公司2025年度預算方案。 無 無
為擬定本公司2025年度稽核計畫。
評估簽證會計師獨立性與適任性及審計公費。
為擬核定薪酬委員會所建議之董事薪資報酬案。
為擬核定薪酬委員會所建議之經理人薪資報酬案。
2025/03/11 審議本公司2024年度員工及董事酬勞分派及發放方式案。 無 無
為造具本公司2024年度合併財務報告，並訂定2025年度經營目標。
本公司2024年度盈虧撥補案。
為擬具本公司2024年度「內部控制制度聲明書」案。
為擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
為擬定於2025年6月18日召開股東常會。
2025/05/06 為造具本公司2025年度第一季合併財務報告案。 無 無
為擬定本公司集團資金貸與案。
2025/08/25 為擬修訂本公司「財產之管理辦法」部分條文案。

無


 

無


 
為擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
為擬訂本公司集團資金貸與案。
追認領先國際生物科技股份有限公司向國稅局辦理展延停業案。
為造具本公司 2025年度第二季合併財務報告案。
為擬具本公司2024年度永續報告書案。
2025/11/13 為擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
無
 
無

 
為擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
為擬修訂本公司「永續發展實務守則」案。
子公司-長泰金蘋果資金貸與超限改善計畫案。
為造具本公司 2025年度第三季合併財務報告案。
2025/12/19 為擬定本公司2026年度預算方案。 無 無
為擬定本公司2026年度稽核計畫。
為擬核定薪酬委員會所建議之董事薪資報酬案。
為擬核定薪酬委員會所建議之經理人薪資報酬案。
評估簽證會計師獨立性與適任性及審計公費。

董事會出席情形：
本屆董事會自任期起始日 112年 06 月24日起，迄今開會次數：18次。​
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率%
董事長 庄春龍 18   100
董事 陳泓霖 18   100
董事 蔡永隆 17 1 94
董事 薛又瑋 15 3 83
獨立董事 陳金德 18   100
獨立董事 葉明 18   100
獨立董事 羅平 18   100

 
為健全公司治理、強化董事會之專業機能，爰訂定本公司審計委員會組織規程，以實遵循。本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會應履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1.內部控制及內部稽核制度的推動、制定、增修與執行。
2.年度稽核計劃之擬定及執行與定期出具稽核報告。
3.確保內部稽核及內部控制制度之執行，遵循法令及有關規章。
4.內部控制制度自行評估作業之推動及覆核。
5.定期追蹤稽核發現及各項改善行動。
6.定期向獨立董事報告稽核業務及列席董事會報告。
7.董事會、董事長及董事指示之內控專案稽核業務。
8.其他依據法令規定執行事項。

►第五屆審計委員任期：112/06/21~115/06/20，出席及運作情形：

職稱

姓名

實際出席次數

委託出席次數

實際出(列)席率

備註

獨立董事

陳金德

15

0

100%

─

獨立董事

葉明

15

0

100%

─

獨立董事

羅平

15

0

100%

─

 

召開日期 期別 議案內容 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 審計委員會決議結果 公司對審計委員會意見之處理
2023/03/30 2023年度第四屆第十七次 通過審議本公司2022年度營業報告書及2022年度合併財務報表案。 無 全體出席且有權投票之委員獨立董事無異議通過。 NA
訂定本公司「內部控制制度聲明書」案。
修訂本公司「公司章程」案。
修訂本公司「公司治理實務守則」案。
2023/5/8 2023年度第四屆第十八次 通過本公司2022年度盈虧撥補案。 無
通過審議本公司2023年度第一季合併財務報表案。
更新本公司「內部控制制度聲明書」案。
2023/6/9 2023年度第四屆第十九次 集團公司間資金貸與案。 無
修訂本公司「股東會議事規則」案。
2023/8/28 2023年度第五屆第一次 通過審議本公司2023年度第二季合併財務報表案。 無
集團公司間資金貸與案。
2023/11/13 2023年度第五屆第二次
 		 通過審議本公司2023年度第三季合併財務報表案。 無
修訂本集團內部控制制度及內部稽核實施細則案。
2023/12/8 2023年度第五屆第三次 擬更換會計師案。 無
2023/12/21 2023年度第五屆第四次 通過2024年度預算方案。 無
通過2024年度稽核計畫。
決議薪酬委員會所建議之董事薪資報酬案。
決議薪酬委員會所建議之經理人薪資報酬案。
通過董事會及個別董事自我或同儕評鑑。
擬聘任新任簽證會計師案。
 
召開日期 期別 議案內容 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 審計委員會決議結果 公司對審計委員會意見之處理
2024/03/12 2024年度第五屆第五次 通過本公司2023年度營業報告書及自結合併財務報表案。 無 全體出席且有權投票之委員獨立董事無異議通過。 NA
通過本公司2023年度「內部控制制度聲明書」案。
修訂本公司「審計委員行使職權辦法」案。
修訂本公司「董事會議事規則」案。
修訂本公司「董事會設置及行使職權辦法」案。
2024/05/10 2024年度第五屆第六次 通過本公司2023年度盈虧撥補案。 無
通過審議本公司2024年度第一季合併財務報表案。
2024/06/11 2024年度第五屆第七次 集團公司間資金貸與案。 無
修訂本公司永續發展食物守則案。
2024/08/28 2024年度第五屆第八次 本公司2024年度第二季合併財務報表案。 無
集團公司間資金貸與案。
通過關係人租賃不動產使用權資產案。
2024/11/12 2024年度第五屆第九次 為造具本公司2024年第3季合併財務報告案。 無
為擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
為擬訂定本公司風險管理政策與程序。
為擬修訂本公司審計委員會組織規程。
為擬修訂本公司公司治理實務守則。
2024/12/18 2024年度第五屆第十次 為擬訂本公司2025年度預算方案。 無
為擬訂本公司2025年度內部稽核計畫。
評估本公司簽證會計師獨立性與適任性以及審計公費。
2025/03/11 2025年度第五屆第十一次 為造具本公司2024年度合併財務報告，並訂定2025年度經營目標。 無 全體出席且有權投票之委員獨立董事無異議通過。
 		 NA
本公司2024年度盈虧撥補案。
為擬具本公司2024年度「內部控制制度聲明書」案。
為擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
2025/05/06 2025年度第五屆第十二次 為造具本公司 2025年度第一季合併財務報告案。 無
為擬定本公司集團資金貸與案。
2025/08/25 2025年度第五屆第十三次 為擬修訂本公司「財產之管理辦法」部分條文。
無
 
為擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
為擬訂本公司集團資金貸與案。
為造具本公司 2025年度第二季合併財務報告案。
2025/11/13 2025年度第五屆第十四次 為擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
無

 
為擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
為擬修訂本公司「永續發展實務守則」。
子公司-長泰金蘋果資金貸與超限改善計畫。
為造具本公司 2025年度第三季合併財務報告案。
2025/12/19 2025年度第五屆第十五次 為擬訂本公司2026年度預算方案。 無
為擬訂本公司2026年度稽核計畫。
評估簽證會計師獨立性與適任性以及審計公費。

►審計委員會與會計師溝通情形摘要：

日期 溝通重點 審計委員會意見及後續執行情形
2023/08/28 會計師報告2023年度第二季合併財務報告及內控查核情形。 無
2024/08/28 會計師報告2024年度第二季合併財務報告及內控查核情形。 無

►審計委員會與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期 溝通重點 審計委員會意見及後續執行情形
2023/03/30 稽核計畫執行情形報告；
2022年內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書。		 無。
2023/05/08 稽核計畫執行情形報告。 無。
2023/06/09 稽核計畫執行情形報告。 無。
2023/08/28 稽核計畫執行情形報告。 無。
2023/11/13 稽核計畫執行情形報告。 無。
2023/12/08 擬更換會計師。 無。
2023/12/21 稽核計畫執行情形報告；2024 年度稽核計畫。 無。
2024/03/12 稽核計畫執行情形報告；2023年內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書。 無。
2024/05/10 稽核計畫執行情形報告。 無。
2024/08/28 稽核計畫執行情形報告。 無。
2024/11/12 稽核計畫執行情形報告。 無。
2024/12/18 稽核計畫執行情形報告；2025 年度稽核計畫。 無。
2025/03/11 稽核計畫執行情形報告。 無。
2025/05/06 稽核計畫執行情形報告。 無。
2025/08/25 稽核計畫執行情形報告。 無。
2025/11/13 稽核計畫執行情形報告。 子公司資金貸與超限，按季缺失追蹤。
2025/12/19 稽核計畫執行情形報告；2026 年度稽核計畫。 無。


 
本公司於2020年6月23日設置薪資報酬委員會，薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行薪酬委員會相關職權，並將所提建議提交董事會討論。本公司薪酬委員會由三位獨立董事組成，本屆(第五屆)委員會任期自2023年6月21日至2026年6月20日止；另薪資報酬委員會組織規程已於2011年11月29日董事會決議通過，並於2020年8月12日修訂。

本屆委員會共開會4次(A)，委員出席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數(Ｂ) 委託出席次數 實際出席率(%)
(Ｂ/Ａ)(註)		 備註
召集人 陳金德 5 0 100% -
委員 葉明 5 0 100% -
委員 羅平 5 0 100% -

定期檢討薪資報酬：
本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。
1.本公司薪資報酬委員會職權
 -定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
 -訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
 -定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。
2.薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之：
 -薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
 -董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考    量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
 -不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
 -針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時    間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
 -本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

本屆薪酬委員會最近年度開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：
日期/期別 議案內容 決議情形 公司對於成員意
見之處理
2023年12月21日
第五屆第一次		 1.審查本公司2024年度擬實施之 董事各項薪資報酬項目案。
2.審查本公司2024年度擬實施之經理人各項薪資報酬項目案。		 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 NA
2024年3月12日/
第五屆第二次
 		 審查本公司2023年度員工及董事酬勞分派及發放方式。
2024年12月18日/
第五屆第三次		 1.審查本公司2025年度擬實施之 董事各項薪資報酬項目案。
2.審查本公司2025年度擬實施之經理人各項薪資報酬項目案。
2025年3月12日/
第五屆第四次		 審查本公司2024年度員工及董事酬勞分派及發放方式。
2025年12月19日/
第五屆第五次		 1.審查本公司2026年度擬實施之 董事各項薪資報酬項目案。
2.審查本公司2026年度擬實施之經理人各項薪資報酬項目案。
※內稽工作執掌 
1.內部控制及內部稽核制度的推動、制定、增修與執行。
2.年度稽核計劃之擬定及執行與定期出具稽核報告。
3.確保內部稽核及內部控制制度之執行，遵循法令及有關規章。
4.內部控制制度自行評估作業之推動及覆核。
5.定期追蹤稽核發現及各項改善行動。
6.定期向獨立董事報告稽核業務及列席董事會報告。
7.董事會、董事長及董事指示之內控專案稽核業務。
8.其他依據法令規定執行事項。

※內稽作業目標
稽核範圍包含所有財務、業務等營運及管理功能，並依法令規定分為十大循環，分別執行稽核。稽核對象包括本公司所有單位及符合法令規定之各子公司。稽核方式主係為依年度稽核計畫執行之例行稽核，另並視需要執行專案稽核，以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。稽核室於稽核完成後，皆出具稽核報告提報審計委員會及董事會。

此外，稽核室亦督促各單位執行自行評估並依自行評估結果，做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。

※內部稽核人員任免
內部稽核主管之任免，應經審計委員會同意，並提董事會決議。依公司治理實務守則及相關法令之規定，內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定，公司治理實務守則已揭露於本公司網站公司治理專區中。
 
※內部稽核主管與獨立董事及會計師之溝通方式及情形：請詳"審計委員會設置及運作情形"之會議內容。 
 
 

♦公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：參閱投資人專區→重要公司文件→公司治理運作情形。
♦公司治理主管進修情形：
本公司於112年11月13日董事會決議通過由潘哲倫財務總監擔任，保障股東權益並強化董事會職能。潘哲倫財務總監已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上。公司治理人員主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

姓名 進修時間 主辦單位 進修名稱 進修時數
潘哲倫 2023/09/21 實踐大學 2023年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析 3小時
2023/09/21 企業併購實務與財務評估 3小時
2023/12/21 社團法人中華公司治理協會 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
2023/12/21 反避稅政策及措施之因應 3小時
2023/12/22 董事會應考量之ESG相關法律議題 3小時
2023/12/22 淨零排放碳中和與企業法規遵循 3小時
2024/09/26
       ~
2024/09/27		 實踐大學 ESG評鑑及實務應用 3小時
虛假的財務報表與市場風暴 3小時
不可不知的稅務議題及實務解析 3小時
會計主管及管理階層的法律責任解析 3小時
2024/11/22 證券暨期貨市場發展基金會 113年度內部人股交易法律遵循宣導說明會 3小時
2024/12/18 社團法人中華公司治理協會 非合意併購之攻防策略與法令遵循議題 3小時
經營權爭奪與案例分析 3小時
2024/12/31 會計研究發展基金會 最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務 3小時
2025/09/18
       ~
2025/09/19		 實踐大學 公司治理評鑑邁向ESG評鑑之實務應用 3小時
認識AI與財務應用 3小時
關稅貿易戰：企業因應及策略 3小時
AI時代的財務與安全 3小時
 

董事進修情形：

職稱 姓名 進修時間 主辦單位 進修名稱 進修時數
董事長 庄春龍 2023/12/21 社團法人中華公司治理協會 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
反避稅政策及措施之因應 3小時
2024/12/18 社團法人中華公司治理協會 非合意併購之攻防策略與法令遵循議題 3小時
經營權爭奪與案例分析 3小時
2025/12/19 TIRI 台灣敵意併購
內線交易實務		 6小時
董事 陳泓霖 2023/12/21 社團法人中華公司治理協會 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
反避稅政策及措施之因應 3小時
2023/12/22 董事會應考量之ESG相關法律議題 3小時
淨零排放碳中和與企業法規遵循 3小時
2024/12/18 非合意併購之攻防策略與法令遵循議題 3小時
經營權爭奪與案例分析 3小時
2025/12/19 TIRI 台灣敵意併購
內線交易實務
 6小時
董事 蔡永隆 2023/12/21 社團法人中華公司治理協會 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
反避稅政策及措施之因應 3小時
2023/12/22 董事會應考量之ESG相關法律議題 3小時
淨零排放碳中和與企業法規遵循 3小時
2024/12/18 非合意併購之攻防策略與法令遵循議題 3小時
經營權爭奪與案例分析 3小時
2025/12/19 TIRI 台灣敵意併購
內線交易實務
 6小時
董事 薛又瑋 2023/12/21 社團法人中華公司治理協會 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
反避稅政策及措施之因應 3小時
2023/12/22 董事會應考量之ESG相關法律議題 3小時
淨零排放碳中和與企業法規遵循 3小時
2024/12/18 非合意併購之攻防策略與法令遵循議題 3小時
經營權爭奪與案例分析 3小時
2025/12/19 TIRI 台灣敵意併購
內線交易實務
 6小時
獨立董事 陳金德 2023/12/21 社團法人中華公司治理協會 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
反避稅政策及措施之因應 3小時
2023/12/22 董事會應考量之ESG相關法律議題 3小時
淨零排放碳中和與企業法規遵循 3小時
2024/12/18 非合意併購之攻防策略與法令遵循議題 3小時
經營權爭奪與案例分析 3小時
2025/12/19 TIRI 台灣敵意併購
內線交易實務
 6小時
獨立董事 葉明 2023/12/21 社團法人中華公司治理協會 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
反避稅政策及措施之因應 3小時
2023/12/22 董事會應考量之ESG相關法律議題 3小時
淨零排放碳中和與企業法規遵循 3小時
2024/12/18 非合意併購之攻防策略與法令遵循議題 3小時
經營權爭奪與案例分析 3小時
2025/12/19 TIRI 台灣敵意併購
內線交易實務
 6小時
獨立董事 羅平 2023/12/21 社團法人中華公司治理協會 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
反避稅政策及措施之因應 3小時
2023/12/22 淨零排放碳中和與企業法規遵循 3小時
境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
2024/12/18 非合意併購之攻防策略與法令遵循議題 3小時
經營權爭奪與案例分析 3小時
2025/12/19 TIRI 台灣敵意併購
內線交易實務
 6小時
►資通安全管理策略與政策：參閱投資人專區→重要公司文件→資通安全檢查。
 
►資通安全風險管理架構
本公司資訊安全之權責單位為總經理室，負責規劃、執行及推動資訊安全管理事項，並推展資訊安全意識。
 

►資通安全政策
A.維持各資訊系統永續運作。
B.防止駭客、各種病毒入侵及破壞。
C.防止人為意圖不當及不法使用。
D.防止機敏資料外洩。
E.避免人為疏失意外。

►具體管理方案及投入資通安全管理之資源
本公司稽核部門為資訊安全管理之查核單位，若查核發現缺失，即要求受查單位提出相關改善計畫並呈報董事會，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。

►重大資通安全事件
本公司總經理室為資訊安全專責單位，每年度針對現行系統資訊安全管理，實施資通安全自我檢查，並列入稽核單位之每年稽核計畫中之稽核項目。
本年度評估結果為尚屬安全並提報董事會，足以保障公司各項資訊安全。
策略 績效目標
2025
目標
2025
執行成果
建立與時俱進的資訊，安全體系與機制，確保公司與客戶資訊安全。 100% 100%
本公司訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則及行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「風險管理政策與程序」等規範，藉以建立良好治理架構，依循相關規範積極落實公司治理，同時明確規範董事、經理人，以及員工自我品德與操守相關行為。

防範措施​
一、防範內線交易：
(1)本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據，亦對新任董事及經理人於就任前，進行防範內線交易管理之教育宣導，確保其能了解法令相關規定與要求。
(2)本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理本作業程序或相關法令之教育宣導。
二、防止利益衝突：本公司於「道德行為準則」中規定：董事、經理人、出席或列席董事會之利害關係人對於董事 會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
三、簽署誠信條款：為使公司成員對誠信經營和從業道德的重視，讓同仁了解在誠信與從業道德議題應遵循的行為規範； 對外在公司網站中揭露誠信經營守則 等相關文件，並要求供應商簽署誠信經營承諾。
四、定期教育訓練：本公司每年執行誠信與從業道德相關議題之課程，內容說明誠信經營、法規遵循、防範內線交易、無不正當收益、知識產權與保密、防止利益衝突與公平交易等重要觀念與規定。

本年度未發生職業道德相關之爭議或訴訟，總經理室為本公司推動企業誠信經營兼職單位，2025/12/19向董事會報告執行情形如下：
項目 具體執行現況
供應商關係 供應商簽署永續價值鏈文件。 本年度未收到違反供應商管理之檢舉事項。
依本公司誠信經營守則，與供應商或其他商業往來交易對象簽訂之契約，內容應包含遵守誠信經營政策。
法令宣導/
教育訓練		 於公司網站揭露公司制定之誠信經營守則。 本年度未收到相關檢舉事項。
 
 
利害關係人 關注議題 溝通管道 頻率
員工
  • 勞資關係與溝通
  • 職場多元與平等
  • 誠信經營
  • 營運績效
  • 勞資會議(每季)
  • 直屬主管諮詢
  • 員工意見信箱
  • 員工申訴管道
  • 訓練課程及政策宣導會議
 不定期
股東/投資人
  • 營運績效
  • 誠信經營
  • 能源管理
  • 供應商管理
  • 董事會/股東會
  • 股東會年報與經營報告
  • 公開資訊觀測站
  • 公司網站
  • 永續報告
 每半年、每年定期、常設
代理商
  • 代理商合作與品牌責任
  • 誠信經營
  • 能源管理
  • 溫室氣體管理
  • 日常業務往來
  • 訂貨與銷售溝通
  • 公司網站
  • 申訴及檢舉管道
  • 產品訂貨會
 定期/不定期、常設
供應商
  • 供應商管理
  • 誠信經營
  • 能源管理
  • 溫室氣體管理
  • 採購往來
  • 公司治理資訊
  • 供應商評鑑、訪查
  • 申訴及檢舉管道
 定期/不定期、常設
消費者
  • 客戶關係與隱私保護
  • 誠信經營
  • 溫室氣體管理
  • 公司網站
  • 電話、電子郵件
  • 意見回饋
  • 客戶售後服務
  • 代理商回報
 定期、不定期、常設
主管機關
  • 誠信經營
  • 溫室氣體管理
  • 能源管理
  • 勞資關係與溝通
  • 公司治理資訊
  • 申報資料
  • 書面信函
  • 政策宣導會議、座談會
  • 主管機關查核
 不定期、常設
本公司成立以來，以企業永續為經營目標，除了營收獲利外，更深信永續經營應與社會更緊密的結合，而社會參與是最佳落實行動。為此，本公司積極落實對友善環境及社會責任的義務與責任，聚焦環境與人文二大方向。
 

員工為金麗集團永續發展的關鍵資產，我們遵循勞動相關法規，落實勞資溝通機制，除提供員工福利及照顧，並透過內部教育訓練及績效考核制度提升員工技能，與同仁共同成長以強化公司競爭力。
 

面向 社會面(S)
重大主題 勞資關係與溝通、職場多元與平等
管理機制
  • 依營運所在地勞動法規及內部人力資源管理制度，管理聘僱、薪酬福利、教育訓練、退休制度、勞資溝通及員工申訴。
  • 採取公開且公平之招募與任用原則，不因性別、宗教、種族、國籍、年齡或其他非工作能力因素而差別對待。
  • 透過主管與員工溝通、內部會議、意見信箱及申訴管道等直接溝通機制，了解員工意見與需求。
  • 尊重員工依法組織工會及進行集體協商之權利，並以申訴程序及保密制度保障員工權益。
權責單位 永續發展功能小組、人資行政中心
承諾與政策
  • 遵守當地勞動法規，依循國際勞工組織（ILO）四大核心勞動標準。
  • 落實同工同酬與公平晉升原則，確保員工薪資、福利及工作條件不因性別或其他非工作因素而有所差異。
  • 提供法定社會保險、住房公積金、職工基本養老保險及相關福利措施，維護員工基本權益。
  • 維持開放雙向的溝通文化，透過正式申訴與保密制度降低勞資爭議風險。
年度目標與達成狀況
  • 截至2025年底，員工總數為34人，其中男性26人、女性8人；全體員工皆為正式聘用，無非員工工作者。
  • 2025年高階主管100%為營運地中國本國籍；員工起薪水準均高於當地法定基本工資。
  • 2025年無重大勞資爭議事件，無員工申訴舉報案件。
  • 2025年無有效團體協約，有效團體協約涵蓋比例為0%；公司仍透過直接溝通機制維持穩定勞雇關係。
  • 持續推動員工福利、教育訓練及溝通機制，協助員工提升職能並維持組織穩定。
中長期目標
  • 持續確保勞動條件公平合理，維護員工薪酬、福利、休假及職場安全相關權益。
  • 維持暢通之員工溝通與申訴機制，降低勞資爭議並強化員工信任。
  • 持續推動職場多元與平等，提供平等就業及發展機會。

 

重要公司規章，請參閱：投資人專區→重要公司文件。