公司治理

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，並致力於股東權益極大化。董事會應負責公司整體的營運狀況，設立確切的目標，並努力達成。董事會應向股東會負責，董事之酬勞，須提送股東會決議，由股東決定與承認董事會經營結果，做為衡量公司最高治理單位管理績效的方式。透過董事會績效的衝量，有助於提升董事會的決策品質及效率，達成有效管理及監督公司的目的。另外，透過年報揭露董事會董事的出席率，加強董事對其自身應盡之責任與義務之要求，確實發揮監督與管理公司之功能。
本公司已訂定「公司治理實務守則」規定董事普遍具備執行職務所必需之知識、技術及素養。為達到公司之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

1.內部控制及內部稽核制度的推動、制定、增修與執行。
2.年度稽核計劃之擬定及執行與定期出具稽核報告。
3.確保內部稽核及內部控制制度之執行，遵循法令及有關規章。
4.內部控制制度自行評估作業之推動及覆核。
5.定期追蹤稽核發現及各項改善行動。
6.定期向獨立董事報告稽核業務及列席董事會報告。
7.董事會、董事長及董事指示之內控專案稽核業務。
8.其他依據法令規定執行事項。

►第五屆審計委員任期：112/06/21~115/06/20，出席及運作情形：

♦公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：參閱投資人專區→重要公司文件→公司治理運作情形。
♦公司治理主管進修情形：
本公司於112年11月13日董事會決議通過由潘哲倫財務總監擔任，保障股東權益並強化董事會職能。潘哲倫財務總監已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上。公司治理人員主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

董事進修情形：

※員工溝通
金麗集團重視員工權益保障與溝通透明，致力於營造開放、信任與雙向交流的職場文化。公司勞資關係一向和諧，並透過勞資會議確保員工能表達意見並參與營運相關議題。員工亦可主動透過電子郵件、面談或內部通報機制，向人力資源部門或適當高階主管反映意見，維持暢通之對話管道。
工會與團體協約：金麗集團致力於保障員工權益，並推動透明且雙向的交流文化，促進勞資和諧與企業凝聚力。公司原設有工會並簽訂團體協約，截至報告期間末，因業務調整已停止生產活動，員工總數減少至33人，主要為管理與行政支援人員。原設立之工會組織因人數過少與運作功能減弱，已無執行運作，故目前未有有效的團體協約。
本公司尊重員工依法組織工會及進行集體協商的權利，依公司運作現況，透過主管與員工定期會議、意見箱與申訴管道等直接溝通機制了解員工意見與需求，維持勞雇間良好關係，所有員工工作條件和雇用條款皆比照原工會運作時辦理。若未來業務規模恢復，公司將依相關法令，重新評估執行工會運作與集體協商事宜。2024年度，公司並無發生任何勞資爭議事件，內部溝通良好。針對員工個人權益或工作爭議之申訴處理，公司已建置正式申訴程序與保密制度，詳細機制說明請參見本報告第2.3章「申訴、舉報機制」。