※董事成員持股及學經歷情形

股東名冊基準日:2021年4月25日
職稱 姓名 現在
持有股數
利用他人名義持有
股份
主要經(學)歷
股數 持股
比率
股數 持股
比率
董事長 庄春龍 35,863,883 19.31% 10,824,408
 (註1)
5.83%
(註1)
晉江市第四中學高中畢業。
晉江雙溝龍飛製鞋廠總經理。
晉江市鞋業商會副會長。
泉州市鞋業商會副會長。
青年企業家協會和青年商會擔任會長。
本公司董事長兼總經理。
Dragon Million (Asia) Limited (BVI)董事長。
Jinli Group Holdings Limited(Bermuda)董事長。
Topoint Group Limited(BVI)董事長。
Dragon Flair Limited (BVI)董事長。
Gold Apple (HK) Int'l Trading Co. Limited董事長。
Million Win Creation Limited董事長。
愛奇(福建)鞋塑有限公司董事長。
金蘋果(中國)有限公司董事長。
晉江愛奇塑料製品有限公司 總經理。
長泰金蘋果實業有限公司董事長。
領先國際生物科技股份有限公司董事長。
董事 李春飛 9,808,652 5.28% 1,336,136
(註2)
0.72%
(註2)
晉江市第四中學高中畢業。
晉江雙溝龍飛製鞋廠擔任監事。
本公司董事。
Jinli Group Holdings Limited(Bermuda)董事。
Dragon Million (Asia) Limited (BVI)董事
Gold Apple (HK) Int'l Trading Co. Limited董事。
愛奇(福建)鞋塑有限公司總經理。
金蘋果(中國)有限公司總經理。
晉江愛奇塑料製品有限公司副總經理。
董事 林兆文 吉林大學商業管理系畢業。
福清景新太平鞋業有限公司中擔任生產經理。
金蘋果(中國)有限公司執行副總經理。
本公司董事。
董事 王樂群 清華大學工業工程碩士。
水木管理顧問(股)公司總經理。
本公司董事。
怡康軟体(股)公司監察人。
益登科技(股)公司董事。
柏友照明科技(股)公司董事。
柏騰科技董事。
獨立
董事
陳世英 英國雪非爾大學法學碩士。
臺灣大學管理學院財務金融組(EMBA)碩士
同理法律事務所主持律師。
本公司獨立董事。
曜越科技(股)公司監察人。
永固集團(股)公司獨立董事。
諾亞奇控股(股)公司獨立董事。
遊戲橘子數位科技(股)公司董事之法人代表人。
獨立
董事
黃大祥 台灣大學商學系。
美吾華(股)公司財務長。
本公司獨立董事。
群英企業管理顧問(股)公司 顧問。
獨立
董事
莊培養 廣東石油學校大學班數學系。
盛安國貿(香港)有限公司銷售經理。
本公司獨立董事。
鈞安國際貿易有限公司董事兼財務長。
誠安鞋業(香港)有限公司董事及大股東。
誠安鞋業(福建)有限公司董事及法定代表人。
註1:庄春龍其他股權係透過其擁有之Dragon Million(Asia) Limited持有本公司股份10,824,408股。
註2:李春飛其他股權係透過其擁有之Dragon Million(Asia) Limited持有本公司股份1,336,136股。



※董事成員落實多元化情形
職稱 姓名 性別 核心能力
經營
管理
產業
知識
領導
能力
會計及
財務分析
決策
能力
國際
市場觀
董事長 庄春龍 V V V   V V
董事 李春飛 V V V   V  
董事 林兆文 V   V   V  
董事 王樂群 V V   V   V
獨立
董事
陳世英 V   V   V V
獨立
董事
黃大祥 V     V   V
獨立
董事
莊培養 V V   V   V
 
本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與2021年度達成情形概述如下:
(1)董事會由7位董事所組成,包含3席獨立董事,其中董事兼任公司員工職務僅有3席,不逾董事席次二分之一。
(2)董事皆遵循公司法及公司章程等規定提請股東會選任,任期為3年一任。其中董事年齡為48-59歲者共有4位,占比為57%、60-68歲者共有3位,占比為43%。
(3)董事均具有各領域的專業、專長及豐富產業經驗,善盡監督管理之責任,以健全公司營運制度及保障投資人權益為己任。
 
※董事成員之接班規劃:
本公司訂定完善的董事遴選制度,審慎考量董事會之配置及多元化標準,全體董事之選任程序公平、公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」及「公司治理守則」之規定,本公司依產業專業背景、工作領域及實務經驗等,遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事。
本公司董事成員之接班規劃,除應符合法令規定條件外,將依據公司發展方向與中長期策略目標,考量董事會成員所需之專業知識、技能、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,尋覓適合之人選。董事接班人選除具備多元化之專業知識技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及產業經驗外,整體應具備之能力包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、產業知識、國際市場觀、領導、決策能力並應能具備與公司經營主軸、中長期穩健成長發展策略之能力及持續提升公司治理、風險管理知識與能力,俾充分發揮董事會決策與督導功能。本公司對董事每年均進行績效考核,作為爾後選任董事接班人選之參考。
 
※重要管理階層之接班規劃
重要管理階層接班人,必需具備高度執行力、正確價值觀及誠信、正直等人格特質,致力實現員工滿意、顧客滿意、股東滿意之三贏目標。
在重要管理階層之培訓規劃,平時藉由執行不同專案任務中,培養管理知識、管理技能、管理領導等三大技能,並於發展過程中發掘其缺口,使接班人選能提昇經營管理能力及思維,於接任職務預定時程前完成接班準備。
 
※員工福利

(1)員工福利措施
人才是本公司最珍視的重要資產,我們細心地培育、珍惜與關懷每一位同仁,讓同仁在工作、生活與休閒上都能獲得均衡的發展。本公司希望全體同仁能夠最快地瞭解公司日常行為概況,按規範要求,更愉快地工作、生活、並提升我們每個成員的素質。本公司全體同仁,不論年齡、職務、性別都有義務和責任維護全體同仁尊嚴,保證全面實施。員工的權利如下:
A.平等就業。
B.按勞獲取報酬。
C.按照公司規定享有休息和休假的權利。
D.享有勞動安全、衛生和保護權利。
E.參加學習和培訓的權利。
F.對主管不合理之處理事項有權採取合理方式提出申訴。
G.為員工提撥社會保險及住房公積金。
H.定期舉辦慶生會,發放生日禮品。
I.舉辦重大節日歡慶晚會活動。
J.提供員工住宿。
(2)員工進修及訓練
人才是本公司最重要的核心競爭力,而持續的教育訓練能激發員工個人潛能提升員工知識、使人力獲得有效運用,進而提高公司整體經營績效,達成公司的營運目標。執行員工培訓政策之措施如下:
A.新進人員培訓:新進人員來到本公司之後,有專屬指導者指引帶領,除了能讓新進人員熟悉工作環境之外,也加強了對公司的認同與瞭解。而各部門亦有規劃新進人員基礎訓練相關課程,協助新進人員學習工作上相關知識。其包含公司簡介、公司組織架構、員工手冊、環保知識、品質環境政策及公司規章制度、生產安全衛生等方面知識培訓。
B.在職培訓:本公司於每年底制訂下一年度之公開課程計劃,該計劃由公司或各部門內規劃開課的內部訓練作業,內部訓練課程可由內部講師擔任授課,如升降機的使用、針車正確使用、成型車間用電安全等,以確保員工正確使用工作機器,有效提升工作效率且防止職業傷害。
C.管理訓練:本公司對於各階層主管,針對其特性安排了各種管理才能訓練,建立團隊共同願景及經營共識。管理人員課程包含社會責任政策、目標和SA8000管理守則、管理程序及危險源識別與控制,培養其個人領導風格外,並建立管理能力及維護員工安全。
(3)退休制度與其實施狀況
本公司營運主體金蘋果(中國)有限公司,主係按營運地國「企業職工基本養老保險條例」規定,按月提繳養老金至地方政府財政部門專戶。
(4)勞資間之協議情形
本公司一向重視員工權益,勞資關係和諧,加以本公司重視員工意見,員工可直接向人資部門或適當的高階主管溝通以維持良好關係,因此,迄今並無重大勞資糾紛情事發生。
(5)各項員工權益維護措施情形
本公司訂有內控制度及各項管理辦法,內容明訂員工權利義務及福利項目,並定期檢討福利內容,以維護員工權益。

員工工作環境與人身安全的保護措施

本公司認為身心健康的員工,才能營造高效率、高品質的工作績效,因此致力於提供員工安全與健康之工作環境。在工作安全上,本公司依據製造行業安全生產標準化進行企業的安全管理,制定完善的安全管理制度,對危險有害因素進行辨識、排查,積極採取本質技術措施,並藉由持續的教育訓練與宣導,養成員工緊急應變能力及安全觀念,加強員工認知能力,並建立工傷預防及追蹤制度、營造安全工作環境,以期降低工作環境中意外事故發生的機率,並減輕對於公司資產及員工安全的不利影響。投資改善壓鑄、表面處理生產線,部份以機械取代部份人工操作,降低員工在生產過程中對身體造成的可能影響。

※內稽工作執掌 
 (1)年度稽核計劃之擬定及執行與定期出具稽核報告
 (2)內部控制制度自行檢查作業之推動及覆核
 (3)定期追蹤稽核發現及各項改善行動
 (4)定期向審計委員報告稽核業務及列席董事會報告
 (5)其他不定期之專案稽核事項
※內稽作業目標
 協助董事會及經理人確保內部控制制度得以持續有效實施,以達成內部控制制度之三大目標:
 (1)營運之效果及效率
 (2)財務報導之可靠性
 (3)相關法令之遵循
內部稽核人員任免
內部稽核主管之任免,應經審計委員會同意,並提董事會決議。依公司治理實務守則及相關法令之規定,內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定,公司治理實務守則已揭露於本公司網站公司治理專區中。
 
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式及情形:
本公司會計師於每季審計委員會中,就當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關溝通事項進行報告,獨立董事及會計師亦會針對法令修訂事項進行資訊更新及交流。
本公司內部稽核主管於每季審計委員會中,就本公司當季內部稽核執行及內控運作情形提出報告。
歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
本公司獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,2021年度主要溝通事項摘錄如下
日期 溝通重點
2021/8/30 審計委員會 2020年5-7月內部稽核業務報告
2021/6/15審計委員會 2021年4月內部稽核業務報告
2021/5/11審計委員會 2021年3月內部稽核業務報告
2021/3/30 審計委員會 2021年1-2月內部稽核業務報告
2021年度「內部控制制度聲明書」
 
歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要:
本公司獨立董事與會計師溝通情形良好,2021年度主要溝通事項摘錄如下
日期 溝通重點
2021/8/30 審計委員會 2021年第2季合併財務報告核閱情形報告及與治理單位溝通事項
2021/5/11審計委員會 2021年第1季合併財務報告核閱情形報告及與治理單位溝通事項
2021/3/30 審計委員會 2020年度合併財務報告查核情形報告及與治理單位溝通事項
 
評估項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
摘要說明(註2)
一、公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略? V   一、本公司企業社會責任之專職單位將陸續排定執行計畫,並將進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略。 尚無重大差異
二、公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會報告處理情形? V   二、本公司設置企業社會責任之專職單位於總經理室。另各部門亦均依其職務所及範疇積極落實公司治理及維護公益之運作,並將依業務需要不定期向經營階層報告。 尚無重大差異
三、環境議題
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? V   (一)本公司於中國境內之子公司金蘋果(中國)有限公司及愛奇(福建)鞋塑有限公司已取得排放汙染物臨時許可證,以推動環境管理系統,並設置專責環安衛生管理人員,負責推動維護環境安全管理。 尚無重大差異
(二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物料? V   (二)本公司致力於提升各項資源之利用效率,除進行水資源回收外並配合供應商回收包材重覆使用,並於ISO管理系統文件中制定有害物質及污染監測規範以符合法規及公司環安衛政策之承諾及減低對環境之負荷。 尚無重大差異
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並採取氣候相關議題之因應措施? V   (三)隨時注意並適時調整公司營業場所及辦公室空調溫度及開放時間,以達到節能減碳之目標。 尚無重大差異
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量,並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策? V   (四)本公司逐步更新資訊系統以降低辦公室紙張之使用量,此外,各辦公據點皆配合持續進行垃圾分類及資源回收作業以減少廢棄物。 尚無重大差異
四、社會議題
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序? V   (一)本公司依循相關勞動法規,訂立人事管理規章、從業員工作規則等各項管理制度與規範,保障員工合法權益。 尚無重大差異
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬? V   (二)本公司透過內部教育訓練對員工宣達工作規則、鼓勵參與社會公益及節能減碳措施。另,本公司章程明定當年度如有獲利,提撥千分之一以上為員工酬勞,以股份及/或現金方式分派予員工。 尚無重大差異
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育? V   (三)本公司已依建築公共安全、消防安全等相關法規提供員工安全與健康之工作環境,並辦理員工教育訓練。 尚無重大差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? V   (四)公司建立年度員工培訓計劃,依員工崗位職能及能力,定期對員工進行適崗適性之公司內部及外部培訓。 尚無重大差異
(五)對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序? V   (五)本公司設有客戶聯繫專線,並有專責人員負責處理客戶之相關問題,以保護消費者權益。 尚無重大差異
(六)公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形? V   (六)本公司制定供應商管理辦法,定期評供應商,並與供應商簽訂之契約訂有相關限制條款。 尚無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見? V   本公司企業社會責任之專職單位將陸續排定執行計畫,編製企業社會責任報告書。 尚無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:本公司已訂定上市上櫃公司企業社會責任實務守則,並據以遵循,尚無重大差異。
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:無。
註1:運作情形如勾選「是」,請說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形;運作情形如勾選「否」,請解釋原因並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。
註2:公司已編製企業社會責任報告書者,運作情形得註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。
註3:重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。