公司治理代表圖

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心,其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權,並致力於股東權益極大化。董事會應負責公司整體的營運狀況,設立確切的目標,並努力達成。董事會應向股東會負責,董事之酬勞,須提送股東會決議,由股東決定與承認董事會經營結果,做為衡量公司最高治理單位管理績效的方式。透過董事會績效的衝量,有助於提升董事會的決策品質及效率,達成有效管理及監督公司的目的。另外,透過年報揭露董事會董事的出席率,加強董事對其自身應盡之責任與義務之要求,確實發揮監督與管理公司之功能。
本公司已訂定「公司治理實務守則」規定董事普遍具備執行職務所必需之知識、技術及素養。為達到公司之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:

-營運判斷能力。
-會計及財務分析能力。
-經營管理能力。
-危機處理能力。
-產業知識。
-國際市場觀。
-領導能力。
-決策能力。
 
第六屆董事成員持股及學經歷
  股東名冊基準日:2023年6月21日
職稱 姓名 現在
持有股數
利用他人名義持有
股份
主要經(學)歷
股數 持股
比率
股數 持股
比率
董事長 庄春龍 33,349,883 17.95% 10,824,408
 (註1)
5.83%
(註1)
晉江市第四中學高中畢業。
晉江雙溝龍飛製鞋廠總經理。
晉江市鞋業商會副會長。
泉州市鞋業商會副會長。
青年企業家協會和青年商會擔任會長。
本公司董事長兼總經理。
Dragon Million (Asia) Limited (BVI)董事長。
Jinli Group Holdings Limited(Bermuda)董事長。
Topoint Group Limited(BVI)董事長。
Dragon Flair Limited (BVI)董事長。
Gold Apple (HK) Int'l Trading Co. Limited董事長。
Million Win Creation Limited董事長。
愛奇(福建)鞋塑有限公司董事長。
金蘋果(中國)有限公司董事長。
晉江愛奇塑料製品有限公司 總經理。
長泰金蘋果實業有限公司董事長。
領先國際生物科技股份有限公司董事長。
董事 陳泓霖 廈門理工學院
領先(中國)生物科技有限公司採購經理
禾一廣告傳媒有限公司運營總監
金蘋果(中國)有限公司電商銷售總
董事 蔡永隆 中國文化大學國際貿易學系
弘瑞國際股份有限公司總經理特助
香港隆成集團流通事業部經理
董事 薛又瑋 淡江大學會計研究所碩士
勤業眾信聯合會計師事務所經理
亞洲塑膠再生資源控股有限公司董事長特助
崇正管理顧問股份有限公司總經理
獨立
董事
陳金德 東吳大學會計學研究所
九華不動產(股)公司/資深顧問
台灣伽瑪移動數位(股)公司/財務長
長利科技(股)公司/總管理處副總經理
雋實集團/CFO 財務長
Trishine-Group/TW,Kunshan CFO (財務長)
弘捷電路股份有限公司*財務副總經理/公司發言人
弘捷電路(常熟)有限公司*財務暨行政協理
聯意製作股份有限公司*財務暨行政協理
藍天電腦股份有限公司*總經理特別助理
太航工業股份有限公司*副總經理
資誠聯合會計師事務所*高級領組
獨立
董事
葉明 中國文化大學觀光事業學系
億杰科技股份有限公司副總經理
江蘇遠昇光電股份有限公司董事
展成電機(東莞)有限公司監察人
駿熠電子科技股份有限公司總經理
駿熠電子科技股份有限公司董事
獨立
董事
羅平 湖北大學工商管理以及漢語言文學雙學位
廈門鴻基偉業複材科技有限公司項目副總
廈門視貝科技有限公司渠道總及零售項目總
浙江夢娜襪業股份有限公司營銷總
愛譜樂科技有限公司營銷監
永高體育用品有限公司營銷總
足友體育用品有限公司營銷總
大黃蜂體育用品有限公司營銷總
特步(中國)有限公司品牌經理
註1:庄春龍其他股權係透過其擁有之Dragon Million(Asia) Limited持有本公司股份10,824,408股。

※董事成員落實多元化情形

本公司董事會已訂定「公司治理實務守則」及「董事選任辦法」,敘明董事會之多元化政策,規定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
A.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化。
B.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。
具體目標:本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層,並對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,均發揮確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權之功能。本公司積極配合金融監督管理委員會推動公司治理 3.0 永續發展藍圖的五大主軸,除已達成獨立董事席次不得少於董事席次三分之一、設置公司治理主管、投保董事責任險、每季財務報表經審計委員會通過、電子投票,此外配合主管機關政策,2025年起編製並申報2024年永續報告書,並預計於 2026年董事全面改選時,至少設置 1 名女性董事。


達成情形如下:
管理目標 達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一 達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 達成
適足多元之專業知識與技能 達成
 
多元化核心
 
 
姓名
基本組成 專業能力 產業經驗
國籍 性別 具員工身份 年齡 獨立董事任期年資
21~30歲 31~40歲 41~50 41~50歲 51~60歲 61~70歲 3年以下 7-9年 財會 經營
管理
行銷 投資
併購
證券 金融 行銷 百貨
服飾
貿易 經營
管理
庄春龍 香港 V         V         V V       V V V V
陳泓霖 中國   V                 V V       V V V V
蔡永隆 中華民國           V         V V       V V V V
薛又瑋 中華民國           V       V     V V V       V



陳金德 中華民國             V V   V     V V V       V
葉明 中華民國           V   V     V   V V V       V
羅平 中國       V       V     V V       V V V V
 
※董事成員之接班規劃:
本公司訂定完善的董事遴選制度,審慎考量董事會之配置及多元化標準,全體董事之選任程序公平、公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」及「公司治理守則」之規定,本公司依產業專業背景、工作領域及實務經驗等,遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事。
本公司董事成員之接班規劃,除應符合法令規定條件外,將依據公司發展方向與中長期策略目標,考量董事會成員所需之專業知識、技能、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,尋覓適合之人選。董事接班人選除具備多元化之專業知識技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及產業經驗外,整體應具備之能力包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、產業知識、國際市場觀、領導、決策能力並應能具備與公司經營主軸、中長期穩健成長發展策略之能力及持續提升公司治理、風險管理知識與能力,俾充分發揮董事會決策與督導功能。本公司對董事每年均進行績效考核,作為爾後選任董事接班人選之參考。
 
※重要管理階層之接班規劃
重要管理階層接班人,必需具備高度執行力、正確價值觀及誠信、正直等人格特質,致力實現員工滿意、顧客滿意、股東滿意之三贏目標。
在重要管理階層之培訓規劃,平時藉由執行不同專案任務中,培養管理知識、管理技能、管理領導等三大技能,並於發展過程中發掘其缺口,使接班人選能提昇經營管理能力及思維,於接任職務預定時程前完成接班準備。

第五屆董事於112/06/20任期屆滿,第六屆董事委員任期:112/06/21~115/06/20。
運作情形:
召開日期 期別 議案內容 所有獨立董事意見 公司對獨立董
事意見之處理
2023/03/30 2023年度
第五屆
第十九次
通過本公司2022年度員工及董事酬勞分派及發放方式。
通過本公司2022年度營業報告書及2022年度合併財務報表。
訂定本公司內部控制制度聲明書案。
修訂本公司「公司章程」案。
修訂本公司「公司治理實務守則」案。
2023/05/08 2023年度
第五屆
第二十次
通過本公司2022年度盈虧撥補表案。
通過本公司2023年度第一季合併財務報表。
更新本公司「內部控制制度聲明書」案。
擬設置公司治理主管案。
董事及獨立董事全面改選暨提議並審查董事及獨立董事候選人名單案。
解除新任董事之競業禁止案。
2023/6/9 2023年度
第五屆
第二十一次
集團公司間資金貸與案。
修訂本公司「股東會議事規則」案。
2023/6/30 2023年度
第六屆
第一次
選任董事長案。
選任薪酬委員會委員案。
選任總經理案。
通過領先國際生物科技股份有限公司清算案。
2023/8/28 2023年度
第六屆
第二次
通過本公司2023年度第二季合併財務報表。
集團公司間資金貸與案。
2023/11/13 2023年度
第六屆
第三次
通過本公司 2023 年度第三季合併財務報表。
選任資安主管案。
修訂本集團內部控制制度及內部稽核實施細則案。
追認通過本公司台灣辦事處遷址案。
追認領先國際生物科技股份有限公司解散清算改停業案。
2023/12/8 2023年度
第六屆
第四次
擬更換會計師案。
2023/12/21 2023年度
第六屆
第五次
通過2024年度預算方案。
通過2024年度稽核計畫。
決議薪酬委員會所建議之董事薪資報酬案。
決議薪酬委員會所建議之經理人薪資報酬案。
通過董事會及個別董事自我或同儕評鑑。
擬聘任新任簽證會計師案。
2024//03/12 2023年度
第六屆
第六次
通過本公司2023年度員工及董事酬勞分派及發放案。
通過本公司2023年度營業報告書及自結合併財務報表案。
通過本公司2023年度「內部控制制度聲明書」案。
修訂本公司「審計委員會行使職權辦法」案。
修訂本公司「董事會議事規則」案。
修訂本公司「董事會設置及行使職權辦法」案。
擬訂定2024年股東常會召開時間、地點、召集事由案。
2024/05/10 2023年度
第六屆
第七次
通過本公司2023年度盈虧撥補案。
通過審議本公司2024年度第一季合併財務報表案。
關係人租賃不動產使用權資產案
召集 2024 年股東常會相關事宜
2024/06/11 2023年度
第六屆
第八次
集團公司間資金貸與案
修訂本公司永續發展實務守則案
擬指派集團財務部為推動企業永續發展兼職單位

 
為健全公司治理、強化董事會之專業機能,爰訂定本公司審計委員會組織規程,以實遵循。本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會應履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

1.財務報表稽核及會計政策與程序;
2.內部控制制度暨相關之政策與程序;
3.重大之資產或衍生性商品交易;
4.法規尊循;
5.募集或發行有價證券;
6.資訊安全;
7.審計委員會職責旅行情形;
8.經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突;
9.公司風險管理;
10.防止舞弊計畫及舞弊調查報告。


第五屆審計委員任期:112/06/21~115/06/20,本屆委員會出席情形:

職稱

姓名

實際出席次數

委託出席次數

實際出(列)席率

備註

獨立董事

陳金德

6

0

100%

獨立董事

葉明

6

0

100%

獨立董事

羅平

6

0

100%


112年度運作情形:

召開日期 期別 議案內容 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 審計委員會決議結果 公司對審計委員會意見之處理
2023/03/30 2023年度第四屆第十七次 通過審議本公司2022年度營業報告書及2022年度合併財務報表案。 全體出席且有權投票之委員獨立董事無異議通過。 NA
訂定本公司「內部控制制度聲明書」案。
修訂本公司「公司章程」案。
修訂本公司「公司治理實務守則」案。
2023/5/8 2023年度第四屆第十八次 通過本公司2022年度盈虧撥補案。
通過審議本公司2023年度第一季合併財務報表案。
更新本公司「內部控制制度聲明書」案。
2023/6/9 2023年度第四屆第十九次 集團公司間資金貸與案。
修訂本公司「股東會議事規則」案。
2023/8/28 2023年度第五屆第一次 通過審議本公司2023年度第二季合併財務報表案。
集團公司間資金貸與案。
2023/11/13 2023年度第五屆第二次
 
通過審議本公司2023年度第三季合併財務報表案。
修訂本集團內部控制制度及內部稽核實施細則案。
2023/12/8 2023年度第五屆第三次 擬更換會計師案。
2023/12/21 2023年度第五屆第四次 通過2024年度預算方案。
通過2024年度稽核計畫。
決議薪酬委員會所建議之董事薪資報酬案。
決議薪酬委員會所建議之經理人薪資報酬案。
通過董事會及個別董事自我或同儕評鑑。
擬聘任新任簽證會計師案。
 

113年度運作情形:

召開日期 期別 議案內容 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 審計委員會決議結果 公司對審計委員會意見之處理
2024/03/12 2024年度第五屆第五次 通過本公司2023年度營業報告書及自結合併財務報表案。 全體出席且有權投票之委員獨立董事無異議通過。 NA
通過本公司2023年度「內部控制制度聲明書」案。
修訂本公司「審計委員行使職權辦法」案。
修訂本公司「董事會議事規則」案。
修訂本公司「董事會設置及行使職權辦法」案。
2024/05/10 2023年度第五屆第六次 通過本公司2023年度盈虧撥補案。
通過審議本公司2024年度第一季合併財務報表案。
2024/06/11 2023年度第五屆第七次 集團公司間資金貸與案。
修訂本公司永續發展食物守則案。

審計委員會與會計師溝通情形摘要:

日期 溝通重點 審計委員會意見及後續執行情形
2023/08/28 會計師報告2023年度第二季合併財務報告及內控查核情形。

審計委員會與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期 溝通重點 審計委員會意見及後續執行情形
2023/03/30 稽核計畫執行情形報告;
2022年內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書。
無。
2023/05/08 稽核計畫執行情形報告。 無。
2023/06/09 稽核計畫執行情形報告。 無。
2023/08/28 稽核計畫執行情形報告。 無。
2023/11/13 稽核計畫執行情形報告。 無。
2023/12/08 擬更換會計師。 無。
2023/12/21 稽核計畫執行情形報告;2024 年度稽核計畫。 無。
2024/03/12 稽核計畫執行情形報告;2023年內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書。 無。
2024/05/10 稽核計畫執行情形報告。 無。


 

本公司於2020年6月23日設置薪資報酬委員會,薪資報酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行薪酬委員會相關職權,並將所提建議提交董事會討論。本公司薪酬委員會由三位獨立董事組成,本屆(第五屆)委員會任期自2023年6月21日至2026年6月20日止;另薪資報酬委員會組織規程已於2011年11月29日董事會決議通過,並於2020年8月12日修訂。

本屆委員會112年度開會2次(A),委員出席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)(註)
備註
召集人 陳金德 2 0 100% -
委員 葉明 2 0 100% -
委員 羅平 2 0 100% -

定期檢討薪資報酬:
本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會二次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。
1.本公司薪資報酬委員會職權
 
-定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
 -訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
 -定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

2.薪資報酬委員會履行職權時,依下列標準為之:
 -
薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
 -董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考    量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
 -不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
 -針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時    間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
 -本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。


本屆薪酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
日期/期別 議案內容 決議情形 公司對於成員意
見之處理
2023年12月21日
第五屆第一次
1.審查本公司2024年度擬實施之 董事各項薪資報酬項目案。
2.審查本公司2024年度擬實施之經理人各項薪資報酬項目案。
經主席徵詢全體出席委員,無異議照案通過。 NA
2024年3月12日/
2024年度第五屆第二次

 
審查本公司2023年度員工及董事酬勞分派及發放方式。
※內稽工作執掌 
(1)年度稽核計劃之擬定及執行與定期出具稽核報告
(2)內部控制制度自行檢查作業之推動及覆核
(3)定期追蹤稽核發現及各項改善行動
(4)定期向審計委員報告稽核業務及列席董事會報告
(5)其他不定期之專案稽核事項

※內稽作業目標
協助董事會及經理人確保內部控制制度得以持續有效實施,以達成內部控制制度之三大目標:
(1)營運之效果及效率
(2)財務報導之可靠性
(3)相關法令之遵循

內部稽核人員任免
內部稽核主管之任免,應經審計委員會同意,並提董事會決議。依公司治理實務守則及相關法令之規定,內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定,公司治理實務守則已揭露於本公司網站公司治理專區中。
 
內部稽核主管獨立董事及會計師之溝通方式及情形:請詳"審計委員會設置及運作情形"之會議內容。 
 
 

公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:參閱投資人專區→重要公司文件→公司治理運作情形。

2023年公司治理主管進修情形
本公司於112年11月13日董事會決議通過由潘哲倫財務總監擔任,保障股東權益並強化董事會職能。潘哲倫財務總監已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上。公司治理人員主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

 

姓名 進修時間 主辦單位 進修名稱 進修時數
潘哲倫 2023/09/21 實踐大學 2023年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析 3小時
2023/09/21 企業併購實務與財務評估 3小時
2023/12/21 社團法人中華公司治理協會 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
2023/12/21 反避稅政策及措施之因應 3小時
2023/12/22 董事會應考量之ESG相關法律議題 3小時
2023/12/22 淨零排放碳中和與企業法規遵循 3小時
 

2023年董事進修情形:

職稱 姓名 進修時間 主辦單位 進修名稱 進修時數
董事長 庄春龍 2023/12/21 社團法人中華公司治理協會 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
2023/12/21 反避稅政策及措施之因應 3小時
董事 陳泓霖 2023/12/21 社團法人中華公司治理協會 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
2023/12/21 反避稅政策及措施之因應 3小時
2023/12/22 董事會應考量之ESG相關法律議題 3小時
2023/12/22 淨零排放碳中和與企業法規遵循 3小時
董事 蔡永隆 2023/12/21 社團法人中華公司治理協會 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
2023/12/21 反避稅政策及措施之因應 3小時
2023/12/22 董事會應考量之ESG相關法律議題 3小時
2023/12/22 淨零排放碳中和與企業法規遵循 3小時
董事 薛又瑋 2023/12/21 社團法人中華公司治理協會 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
2023/12/21 反避稅政策及措施之因應 3小時
2023/12/22 董事會應考量之ESG相關法律議題 3小時
 2023/12/22 淨零排放碳中和與企業法規遵循 3小時
獨立董事 陳金德 2023/12/21 社團法人中華公司治理協會 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
2023/12/21 反避稅政策及措施之因應 3小時
2023/12/22 董事會應考量之ESG相關法律議題 3小時
2023/12/22 淨零排放碳中和與企業法規遵循 3小時
獨立董事 葉明 2023/12/21 社團法人中華公司治理協會 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
2023/12/21 反避稅政策及措施之因應 3小時
2023/12/22 董事會應考量之ESG相關法律議題 3小時
2023/12/22 淨零排放碳中和與企業法規遵循 3小時
獨立董事 羅平 2023/12/21 社團法人中華公司治理協會 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
2023/12/21 反避稅政策及措施之因應 3小時
2023/12/22 淨零排放碳中和與企業法規遵循 3小時
2023/12/22 境外資金回台之法令與稅務分析 3小時
 
總經理室為本公司推動企業誠信經營兼職單位,於2024年3月12日向董事會報告2023年度執行情形如下:
項目 具體執行現況
供應商關係 制訂供應商管理辦法 2023年度未收到違反供應商管理之檢舉事項。
依本公司誠信經營守則,與供應商或其他商業往來交易對象簽訂之契約,內容應包含遵守誠信經營政策。
法令宣導/
教育訓練
於公司網站揭露公司制定之誠信經營守則。 2023年未收到相關檢舉事項。
 
 
 1. 利害關係人溝通與參與
在公司營運過程中,利害關係人可能是受到公司營運影響者、主動影響公司營運者或公司有責任與義務對其回應者,透過積極、廣泛地與利害關係人溝通,充分瞭解利害關係人關注的議題與想法,並作適時的回應,都會協助我們不斷地改進成長。獲得利害關係人的信任與支持是台達化公司邁向永續發展的動力。

2. 利害關係人之類別
(1) 員工 : 現職員工及約聘員工。
(2) 投資人 : 一般股東及法人股東。
(3) 客戶 : 既有客戶及潛在客戶。
(4) 供應商/承攬商 : 既有供應商、既有承攬商、潛在供應商,及潛在承攬商。
(5) 社區居民 : 社區鄰里、地方團體,及當地學校。
(6) 政府機關 : 地方政府主管機關。
(7) 非營利組織 : 產業公會、地方民意代表、環保團體、勞工權益團體及其他。
(8) 同業 : 產業界。
(9) 媒體 : 報社、電台及雜誌社等。
(10) 合作夥伴 : 企業協力人員。
(11) 學術機構 : 學術界團體。

3. 核心利害關係人鑑別評量:本公司利害關係人分別為 (1)客戶、(2)員工、(3)供應商/承攬商、(4)政府機關、(5)投資人及(6)社區居民等六類為核心利害關係人,列為本公司與利害關係人溝通順序之考量依據。

4. 利害關係人溝通管道
核心利害關係人 聯繫窗口
員工 金蘋果(中國)財務總監 陳煥章
客戶 金蘋果(中國)財務總監 陳煥章
投資人 集團財務長室 潘哲倫
政府機關 集團財務長室 潘哲倫
供應商/承攬商 金蘋果(中國)財務總監 陳煥章
社區居民 金蘋果(中國)財務總監 陳煥章
5. 核心利害關係人類別、關注議題及回應方式:透過各種溝通途徑瞭解利害關係人關切的議題,用來做為報告書內容呈現與未來永續發展的重要參考因素,同時我們也藉由報告書回應核心利害關係人,促進公司內部與外部不斷交流,互相進步成長。與各核心利害關係人之溝通情形,每年將於永續發展委員會會議報告,同時提報至董事會。
(1)員工
對公司的意義
  • 員工是企業最重要的資產,也是營運成功的重要關鍵之一,以唯才是用及適才適所為用人原則,讓員工能安心工作,全力展現其專長,發揮其所能,以達成公司永續經營的目標。
溝通方式與頻率
  • 考績面談 : 每年1次
  • 簽訂個資法/保密協定 : 新進員工到職時簽訂
  • 教育訓練(專長訓練、安全訓練及工作教導) : 依計畫隨時舉辦
  • 兩性平等申訴信箱/員工申訴信箱/提案制度 : 隨時受理
關注議題
  • 人才招募與留才
  • 職場健康與安全
  • 勞資關係
  • 員工福利
公司回應
  • 打造幸福職場,建立完整福利措施,營造快樂和諧的職場環境,讓員工安心工作,促進員工穩定性,降低離職率。
  • 各廠相關主管會列席參加,與幹部面對面溝通,每年亦舉辦會員教育訓練,工會會員皆熱烈參與,藉以凝聚雙方共識,增進勞資合作
溝通成效 不定期開會。
(2)客戶
對公司的意義
  • 客戶為公司經營與發展的重要夥伴,透過訂單執行與產品改善,以提供客戶滿意的產品。客戶的品質需求亦會牽動到公司的技術研發與品質管理。
溝通方式與頻率
  • 授信拜訪放款額度 : 需求時
  • 專業機構評鑑 : 設定放款額度時
  • 法令規定/品保會議檢討 : 每月1次
  • 產品說明會 : 每年至少1次
  • 技術服務/客戶訪廠/拜訪客戶 : 視需要或不定期
  • 執行共同開發客製化產品 : 視需求
  • 公司網站 : 隨時更新國內外產品認證資訊
關注議題
  • 產品與服務品質
  • 技術研發
  • 營運績效
公司回應
  • 公司重視客戶的意見及建議,做為內部營運改善參考,同時每年至少1次針對客戶進行客戶滿意度調查,進行必要之矯正措施,並於管理會議中提出檢討報告,以提供良好客戶服務,贏取客戶對本公司之信賴
  • 公司由市場發展及客戶需求等資訊收集,研發對環境及客戶友善之新產品及利基產品,滿足市場及客戶需求,提升技術研發能力及公司獲利。
  • 公司針對產品功能及特性,進行品質改善、性能提升、新產品開發與驗證,並開發高附加價值之產品。且與主要原物料供應商建立長期策略合作關係,並依據備料時程建立安全庫存,以確保供應鏈暢通,期使每年持續維持正獲利
溝通成效
  • 法令規定/品保會議檢討 : 不定期
  • 客戶滿意度調查 : 不定期
  • 產品說明會 : 不定期
(3)投資人
對公司的意義
  • 投資人是公司生存發展的重要支持者,透過資金投入與公司治理監督,讓企業能永續生存發展。
  • 投資人對公司的社會評價將會影響股價之變動
溝通方式與頻率
  • 公開資訊觀測站 : 即時/定期/依規定更新揭露
  • 股東常會 : 每年1次
  • 公司治理評鑑 : 每年1次
  • 公司網站「投資人服務」 : 隨時
  • 舉辦股東臨時會 : 不定期
關注議題
  • 營運績效
  • 產品與服務品質
  • 技術研發
公司回應
  • 公司針對產品特性,進行品質改善、新產品開發與驗證,並開發高附加價值之產品。與主要原物料供應商建立長期策略合作關係,並依據備料時程建立安全庫存,以確保供應鏈暢通,期使每年持續維持正獲利
  • 公司重視客戶的意見及建議,做為內部營運改善參考,每年至少1次針對客戶進行客戶滿意度調查,進行必要之矯正措施,並於管理會議中提出檢討報告,以提供良好客戶服務
  • 公司由市場發展及客戶需求等資訊收集,研發對環境及客戶友善之新產品及利基產品,滿足市場及客戶需求,提升技術研發能力及公司獲利。
溝通成效
  • 舉行股東常會/召開法說會 : 每年1次。
(4)供應商/承攬商
對公司的意義
  • 優良之供應商能供應質優穩定的原物料,公司期望能與廠商互相協助,共同努力,注重品質、期程與永續管理,共同完成所交託的任務。
溝通方式與頻率
  • 品質異常追蹤檢討會議 : 隨時提出。
  • 拜會訪談、溝通檢討會 : 依需要。
  • 職安與環境資訊收集/溝通處理紀錄/供應商問卷調查/提供產品物質資料 : 隨時記錄。
關注議題
  • 供應鏈管理
  • 採購策略
  • 法規遵循
公司回應
  • 公司供應商之主要選擇為具有公信力或信譽優良者、取得認証機構登錄合格供應商,或以往供應品質或交貨紀錄良好者。為永續發展經營,每年會對供應商及承攬商執行評鑑作業,以減少及預防潛在風險發生。
  • 採購策略優先以在地供應商簽署固定合約,以維持供應穩定品質。
  • 針對長期配合之原料供應商已擬定「供應商永續發展承諾書」。
溝通成效 定期評鑑供應商。
(5)社區居民
對公司的意義
  • 秉持取之社會及用之社會的精神回饋社區,對社區鄰里、地方團體及在地學校之關懷不遺餘力,以維繫友好關係,繁榮地方經濟。
溝通方式與頻率
  • 公司網站 : 隨時揭露
  • 拜會地方團體/適度贊助當地活動經費 : 不定期
  • 電話聯繫或訪視 : 不定期
關注議題
  • 空氣污染防制
  • 廢棄物管理
  • 環境衝擊申訴機制
公司回應
  • 公司持續地減少污染物的排放,並嚴格管制工場之煙道氣排放品質。
  • 持續致力降低所排放之廢棄物對環境污染及對人體健康之影響,將廢棄物委託合法廠商清理,使廢棄物妥善處理率達到100%。
  • 外部單位可透過電話、口頭或書面等方式提出環安衛相關申訴。
溝通成效 不定期社區拜訪。
(6)政府機關
對公司的意義
  • 政府機關是企業發展及市場開拓的重要指標方向,遵循與回應政府機關的法規是企業營運的基本原則。
溝通方式與頻率
  • 政府相關部門宣導座談會、公聽會等 : 公文往來、公告、不定期參與
  • 公開資訊觀測站 : 依規定揭露
關注議題
  • 法規遵循
  • 能源耗用與管理
  • 空氣污染防制
  • 廢棄物管理
公司回應
  • 不定期查核最新法規資訊。
  • 配合政府最新能管政策執行節能減碳方案,並建置規劃能源管理系統。
  • 遵循法規規定作業,依法申報及記錄,落實空污防制設施及措施之查檢及巡檢。
  • 妥善處理廢棄物。
溝通成效 不定期與政府相關部門公文往來。 
員工福利
(1)員工福利措施
人才是本公司最珍視的重要資產,我們細心地培育、珍惜與關懷每一位同仁,讓同仁在工作、生活與休閒上都能獲得均衡的發展。本公司希望全體同仁能夠最快地瞭解公司日常行為概況,按規範要求,更愉快地工作、生活、並提升我們每個成員的素質。本公司全體同仁,不論年齡、職務、性別都有義務和責任維護全體同仁尊嚴,保證全面實施。員工的權利如下:
A.平等就業。
B.按勞獲取報酬。
C.按照公司規定享有休息和休假的權利。
D.享有勞動安全、衛生和保護權利。
E.參加學習和培訓的權利。
F.對主管不合理之處理事項有權採取合理方式提出申訴。
G.為員工提撥社會保險及住房公積金。
H.定期舉辦慶生會,發放生日禮品。
I.舉辦重大節日歡慶晚會活動。
J.提供員工住宿。
(2)員工進修及訓練
人才是本公司最重要的核心競爭力,而持續的教育訓練能激發員工個人潛能提升員工知識、使人力獲得有效運用,進而提高公司整體經營績效,達成公司的營運目標。執行員工培訓政策之措施如下:
A.新進人員培訓:新進人員來到本公司之後,有專屬指導者指引帶領,除了能讓新進人員熟悉工作環境之外,也加強了對公司的認同與瞭解。而各部門亦有規劃新進人員基礎訓練相關課程,協助新進人員學習工作上相關知識。其包含公司簡介、公司組織架構、員工手冊、環保知識、品質環境政策及公司規章制度、生產安全衛生等方面知識培訓。
B.在職培訓:本公司於每年底制訂下一年度之公開課程計劃,該計劃由公司或各部門內規劃開課的內部訓練作業,內部訓練課程可由內部講師擔任授課,如升降機的使用、針車正確使用、成型車間用電安全等,以確保員工正確使用工作機器,有效提升工作效率且防止職業傷害。
C.管理訓練:本公司對於各階層主管,針對其特性安排了各種管理才能訓練,建立團隊共同願景及經營共識。管理人員課程包含企業永續責任政策、管理程序及危險源識別與控制,培養其個人領導風格外,並建立管理能力及維護員工安全。
(3)退休制度與其實施狀況
本公司營運主體金蘋果(中國)有限公司,主係按營運地國「企業職工基本養老保險條例」規定,按月提繳養老金至地方政府財政部門專戶。
(4)勞資間之協議情形
本公司一向重視員工權益,勞資關係和諧,加以本公司重視員工意見,員工可直接向人資部門或適當的高階主管溝通以維持良好關係,因此,迄今並無重大勞資糾紛情事發生。
(5)各項員工權益維護措施情形
本公司訂有內控制度及各項管理辦法,內容明訂員工權利義務及福利項目,並定期檢討福利內容,以維護員工權益。


員工工作環境與人身安全的保護措施
本公司認為身心健康的員工,才能營造高效率、高品質的工作績效,因此致力於提供員工安全與健康之工作環境。在工作安全上,本公司依據製造行業安全生產標準化進行企業的安全管理,制定完善的安全管理制度,對危險有害因素進行辨識、排查,積極採取本質技術措施,並藉由持續的教育訓練與宣導,養成員工緊急應變能力及安全觀念,加強員工認知能力,並建立工傷預防及追蹤制度、營造安全工作環境,以期降低工作環境中意外事故發生的機率,並減輕對於公司資產及員工安全的不利影響。投資改善壓鑄、表面處理生產線,部份以機械取代部份人工操作,降低員工在生產過程中對身體造成的可能影響。

資通安全管理策略與政策:參閱投資人專區→重要公司文件→資通安全檢查。

重大資通安全事件:
本公司總經理室為資訊安全專責單位,2023年度針對現行系統資訊安全管理,實施自我檢查,評估結果為尚屬安全,足以保障公司各項資訊安全。
重要公司規章,請參閱:投資人專區→重要公司文件。